Мальта: наказание за оказание услуг по переводу денег без лицензии

By in
Мальта: наказание за оказание услуг по переводу денег без лицензии

Управление финансовых услуг Мальты недавно оштрафовало компанию MPM Capital Investments и ее директоров за нелицензированное ведение регулируемой деятельности, связанной с денежными переводами. Организации-эмитенты электронных денег (EMI) – один из самых быстроразвивающихся секторов финансового рынка. Поскольку многим международным компаниям было сложно открывать и вести банковские счета для своих офшорных юридических лиц, EMI воспользовались этим и быстро восполнили данный пробел. Многие юрисдикции начали предлагать лицензии EMI. Сингапур, Великобритания и Кипр входят в число таких стран. Бизнес по переводу электронных денег является привлекательным, поскольку спрос на новые офшорные банковские счета растет. Однако такие денежные переводы сопряжены с риском, связанным с деятельностью по отмыванию денег. Поэтому финансовые регуляторы ввели режим лицензирования в отношении переводов электронных денег. Тем не менее некоторые люди всегда стараются обойти стороной существующие правила.

Eltoma Corporate Services (ECS) предоставляет услуги по AML / KYC и подготовке связанной с этим отчетности для небольших финансовых компаний на Кипре, в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. Передача проверок, связанных с AML / KYC, на аутсорс позволяет небольшим финансовым фирмам экономить деньги, поскольку законодательство по соблюдению требований AML обширно и подвержено частым изменениям. Вместо того, чтобы отслеживать соблюдение вашим персоналом требований AML, компания может обратиться за помощью к специалистам ECS и снизить затраты, связанные с соблюдением требований нормативного правового соответствия, на 70%.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070