Мальта внедрила новую стратегию борьбы с отмыванием денег

Управление финансовых услуг Мальты опубликовало документ, в котором изложило суть нового подхода к нормативному правовому регулированию, направленному на борьбу с отмыванием денег. Также документ содержит информацию о реализации национальной стратегии, касающусюя вопросов санкционирования и надзора за регулируемыми фирмами, и информацию о надежных методах, обеспечивающих ее соблюдение.

Глава Управления финансовых услуг Джозеф Кушьери заявил, что Мальта является одной из ведущих мировых юрисдикций, которая намерена отказаться от игрового бизнеса, а также от электронных денег и цифровых валют, как сферы и инструментов, в которых и с помощью которых можно осуществлять деятельность по отмыванию денег .