МАНИВЭЛ: Чешская Республика достигла прогресса в соблюдении требований AML/CFT

МАНИВЭЛ оценил прогресс, достигнутый Чешской Республикой в отношении рекомендаций ФАТФ. МАНИВЭЛ также отметил прогресс, достигнутый в улучшении механизмов национального сотрудничества и координации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, усилении контрмер в отношении стран и юрисдикций, сотрудничество с которыми сопряжено с высоким риском по вышеуказанным вопросам, и устранении нормативных правовых пробелов, касающихся корреспондентских отношений с банками, которые обеспечат и улучшат прозрачность межбанковских транзакций.

До настоящего времени Чешская Республика полностью реализовала лишь 5 из 40 рекомендаций ФАТФ.

МАНИВЭЛ провел последнюю оценку политики страны по данным вопросам в августе 2020 года.

Eltoma Corporate Services предоставляет широкий спектр услуг, связанных с проверками AML/CFT , для клиентов и партнеров, находящихся в различных странах мира.