МАНИВЭЛ: Литва добивается прогресса в соблюдении требований AML/CFT

By in
МАНИВЭЛ: Литва добивается прогресса в соблюдении требований AML/CFT

МАНИВЭЛ подтвердил, что правительство Литвы наконец получило достаточное понимание требований, касающихся противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (AML/CFT) .

Тем не менее МАНИВЭЛ сообщает, что им были обнаружены недостатки в регулировании виртуальных активов, которые привели к понижению рейтинга Литвы с «в значительной степени соответствующей требованиям» до «частично соответствующей требованиям».

На данный момент Литве удалось полностью выполнить 11 из 20 рекомендаций ФАТФ.

МАНИВЭЛ покинул Литву, отнеся ее к категории стран, к которым применяются процедуры усиленного контроля за соблюдением соответствия требованиям.

МАНИВЭЛ провел последнюю проверку в августе 2020 года.

Eltoma Corporate Services предоставляет широкий спектр услуг, связанных с проверками AML/CFT , для клиентов и партнеров, находящихся в различных странах мира.

 

 

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070