МАНИВЭЛ назвал еще 4 страны, которым необходимо повысить эффективность национальных режимов по борьбе с отмыванием денег

By in

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) внес остров Мэн в список нарушителей в вопросах применения мер по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным способом. Коронные земли были отнесены к категории, к которой применяются “процедуры усиленного контроля”.

Это означает, что правительству необходимо внести дополнительные поправки в свои режимы, связанные с противодействием отмыванию денег в целях соответствия международным стандартам.

К данной категории МАНИВЭЛ также отнес еще 3 европейские страны:

  • Мальта.
  • Украина.
  • Молдова.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49