RU
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) внес остров Мэн в список нарушителей в вопросах применения мер по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным способом. Коронные земли были отнесены к категории, к которой применяются “процедуры усиленного контроля”.
Это означает, что правительству необходимо внести дополнительные поправки в свои режимы, связанные с противодействием отмыванию денег в целях соответствия международным стандартам.
К данной категории МАНИВЭЛ также отнес еще 3 европейские страны:
- Мальта.
- Украина.
- Молдова.