МАНИВЭЛ опубликовал отчеты с рекомендациями для пяти стран

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал отчеты, содержащие подробные рекомендации по вопросам увеличения эффективности национальных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для следующих стран: Андорра, Чешская Республика, Венгрия, Сербия и Словения.

Согласно отчету, во всех перечисленных странах были отмечены положительные изменения правовых систем с целью обеспечения надлежащих мер борьбы с отмыванием денег. Тем не менее данные страны по-прежнему находятся на особом контроле Комитета, который намерен контролировать процесс выполнения рекомендаций.