Манивэл присвоил странам новые рейтинги

By in

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Манивэл), опубликовал доклады по Албании и Латвии, касающиеся принятых странами мер.

Обе юрисдикции были удостоены повышенных рейтингов, тем не менее были оставлены в категории, к которым применяются особые меры контроля.

Тем временем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, касающихся соответствующих мер, недавно имплементированных Саудовской Аравией.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49