МАНИВЭЛ провел оценку мер, предпринятых Литвой по предотвращению перемещения прибыли

By in
МАНИВЭЛ провел оценку мер, предпринятых Литвой по предотвращению перемещения прибыли

Литва является последним членом ЕС, оценка эффективности процедур которого будет проведена Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). В отчете, сделанном МАНИВЭЛ, содержатся подробные рекомендации по совершенствованию процедур, направленных на противодействие перемещению прибыли.

Также организацией был предложен ряд мер, касающихся расследования и судебного преследования по вопросам отмывания денег, а также надзора за деятельностью по предупреждению ситуаций, связанных с этим. Литва обязалась внести необходимые поправки и предоставить отчет к 2020 году.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070