МАНИВЭЛ: улучшение рейтинга Украины в вопросе соответствия требованиям AML

By in
МАНИВЭЛ: улучшение рейтинга Украины в вопросе соответствия требованиям AML

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) подтвердил, что украинское правительство добилось прогресса в улучшении уголовного законодательства за совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма, и усилении санкций для финансовых учреждений и других организаций за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT). Теперь политика государства в данной области является «в значительной степени соответствующей требованиям».

Однако МАНИВЭЛ не отметил какого-либо прогресса в отношении финансовых санкций, связанных с терроризмом, регулированием и надзором за нефинансовыми профессиями, а также ведением национальной статистики, касающейся AML/CFT.

МАНИВЭЛ также проанализировал прогресс, достигнутый Украиной в регулировании виртуальных активов. В отчете МАНИВЭЛ говорилось, что, несмотря на достигнутый прогресс, недостатки остаются. В связи с вопросом о регулировании виртуальных активов, рейтинг Украины был понижен до «частично соответствующего требованиям».

Основываясь на последней проверке МАНИВЭЛ, Комитет решил продолжить применение процедур усиленного контроля и после проверки.

В целом Украина полностью выполняет 11 из 40 рекомендаций ФАТФ.

МАНИВЭЛ провел последнюю оценку в августе 2020 года.

Eltoma Corporate Services предоставляет широкий спектр услуг, связанных с проверками AML/CFT , для клиентов и партнеров, находящихся в различных странах мира.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49