Международные требования проверки благонадежности клиентов теперь касаются и мира искусств

By in
Международные требования проверки благонадежности клиентов теперь касаются и мира искусств

Правительство США объявило о доработке резолюции, согласно которой в ближайшее время может быть введено двухпартийное законодательство. В соответствии с ним деятельность аукционных домов и арт-дилеров будет регулироваться Законом о банковской тайне. Согласно данному закону, лица, занимающиеся торговлей произведениями искусства, обязаны предпринимать все необходимые меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, а именно проводить надлежащие проверки благонадежности клиентов и партнеров.

Подобное законодательство уже было принято Европейским союзом и должно вступить в силу в 2020 году. Его действие будет распространяться на деятельность галерей и аукционных домов в США при проведении трансграничных сделок.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070