Минфин США: количество отчетов о связанных с криптовалютой подозрительных операциях увеличилось

By in

Согласно данным Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями, после обнародования руководства в мае 2019 года им поступило более 10 000 отчетов о подозрительных финансовых операциях, связанных с конвертируемой виртуальной валютой.

Две трети таких операций осуществлялись посредством киосков, бирж и платформ, позволяющих физическим лицам производить обмен криптовалюты без посредников. Многие из них никогда не подавали подобного рода информацию до выхода рекомендаций в мае. 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49