Министерство финансов США оказывает давление на Конгресс в рамках закона о бенефициарном владении

By in
Министерство финансов США оказывает давление на Конгресс в рамках закона о бенефициарном владении

Министерство финансов США обратилось с петицией к Конгрессу, стремясь ввести в федеральное законодательство Америки положения, которые обязуют компании и юридические лица предоставлять всю информацию о бенефициарном владении в отношении всех зарегистрированных компаний с целью дальнейшей передачи данной информации в Налоговый орган IRS.

Инициатива была выпущена заместителем помощника министерства финансов США Дженнифер Фоулер около месяца назад.

Миссис Фоулер отметила, что Министерство Финансов на данный момент находится в процессе внедрения нового положения, согласно которому финансовые организации должны будут осуществлять комплексную проверку благонадежности клиента (Customer Due Diligence), в рамках которой будут проверяться все новые клиенты компании. Данное положение впервые было опубликовано летом 2014 года и до сих пор находится в стадии рассмотрения.

Однако бенефициарное владение – это лишь часть проблемы в рамках незаконного использования готовых компаний. Еще одним немаловажным аспектом является осведомленность компаний о том, что они обязаны при регистрации компании сообщать все необходимые сведения правительственным органам. Тем не менее, на данный момент официального положения, обязывающего выявлять и раскрывать информацию о бенефициарных собственниках с момента регистрации юридического лица, нет.

Это уже давно является слабой стороной США в законодательстве, касающемся борьбы с отмыванием денежных средств. В этой связи госпожа Фоулер заявила, ссылаясь на панамский скандал: “Последствия неправомерного использования юридических лиц в целях сокрытия информации о бенефициарном владении были отражены в новостях прошлого месяца”.

На первом этапе рассмотрения Министерство финансов объявило о том, что в скором времени оно будет выпускать постановления, обязывающие все общества с ограниченной ответственностью с иностранным владением раскрывать сведения о бенефициарных владельцах налоговым органам.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49