Министерство финансов США обратилось с петицией к Конгрессу, стремясь ввести в федеральное законодательство Америки положения, которые обязуют компании и юридические лица предоставлять всю информацию о бенефициарном владении в отношении всех зарегистрированных компаний с целью дальнейшей передачи данной информации в Налоговый орган IRS.
Инициатива была выпущена заместителем помощника министерства финансов США Дженнифер Фоулер около месяца назад.
Миссис Фоулер отметила, что Министерство Финансов на данный момент находится в процессе внедрения нового положения, согласно которому финансовые организации должны будут осуществлять комплексную проверку благонадежности клиента (Customer Due Diligence), в рамках которой будут проверяться все новые клиенты компании. Данное положение впервые было опубликовано летом 2014 года и до сих пор находится в стадии рассмотрения.
Однако бенефициарное владение – это лишь часть проблемы в рамках незаконного использования готовых компаний. Еще одним немаловажным аспектом является осведомленность компаний о том, что они обязаны при регистрации компании сообщать все необходимые сведения правительственным органам. Тем не менее, на данный момент официального положения, обязывающего выявлять и раскрывать информацию о бенефициарных собственниках с момента регистрации юридического лица, нет.
Это уже давно является слабой стороной США в законодательстве, касающемся борьбы с отмыванием денежных средств. В этой связи госпожа Фоулер заявила, ссылаясь на панамский скандал: “Последствия неправомерного использования юридических лиц в целях сокрытия информации о бенефициарном владении были отражены в новостях прошлого месяца”.
На первом этапе рассмотрения Министерство финансов объявило о том, что в скором времени оно будет выпускать постановления, обязывающие все общества с ограниченной ответственностью с иностранным владением раскрывать сведения о бенефициарных владельцах налоговым органам.