Министерство финансов США предостерегло банки о рисках при обслуживании счетов состоятельных клиентов

By in

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сообщила всем финансовым учреждениям США о большом количестве коррумпированных иностранных высокопоставленных политиков и состоятельных лиц, с которыми сотрудничают банки и иные финансовые учреждения.

Дело в том, что, по мнению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, денежные средства таких лиц зачастую получены способами, нарушающими права человека. В связи с этим, FinCEN публично предупредила, что открытие и обслуживание банковского счета для подобных лиц является достаточным основанием для обвинения в пособничестве.

Любые связанные с этим финансовые отношения с банками и другими финансовыми учреждениями могут подвергнуть соответствующую организацию риску в рамках правоприменения. 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49