На Мальте введены общедоступные реестры бенефициарных собственников

By in
На Мальте введены общедоступные реестры бенефициарных собственников

Мальта включила некоторые положения Пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег в свое нормативное правовое регулирование, касающееся бенефициарного права собственности.

Это решение является спорным, поскольку любой человек, не имеющий законных на то оснований, может проверить:

  • ФИО;
  • Год и месяц рождения;
  • Страна проживания;
  • Национальность.
  • Степень и характер бенефициарной доли участия в ассоциированной компании.

С 1 января 2020 года информацию по любому из вышеперечисленных пунктов можно будет запросить, если раскрытие таких данных не предполагает того, что в отношении бенефициарного собственника будут предприняты незаконные действия. Кроме того, бенефициары также будет нести ответственность за предоставление необходимой информации наравне с компаниями.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070