На Мальте введены общедоступные реестры бенефициарных собственников

By in
На Мальте введены общедоступные реестры бенефициарных собственников

Мальта включила некоторые положения Пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег в свое нормативное правовое регулирование, касающееся бенефициарного права собственности.

Это решение является спорным, поскольку любой человек, не имеющий законных на то оснований, может проверить:

  • ФИО;
  • Год и месяц рождения;
  • Страна проживания;
  • Национальность.
  • Степень и характер бенефициарной доли участия в ассоциированной компании.

С 1 января 2020 года информацию по любому из вышеперечисленных пунктов можно будет запросить, если раскрытие таких данных не предполагает того, что в отношении бенефициарного собственника будут предприняты незаконные действия. Кроме того, бенефициары также будет нести ответственность за предоставление необходимой информации наравне с компаниями.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49