Налоговое управление США запросит информацию о владельцах счетов в Белизе

By in
Налоговое управление США запросит информацию о владельцах счетов в Белизе

Правительство США получило официальное постановление от федерального суда Майами с требованием запросить у представителей Bank of America и Citibank раскрытия информации об американских налоговых резидентах-владельцах офшорных счетов в белизских банках Belize Bank International Limited (BBIL) и Belize Bank Limited (BBL), которым американские банки оказывали соответствующие банковские услуги.

Таким образом, Налоговое управление США намерено при помощи Bank of America и Citibank получить финансовые записи о корреспондентских счетах, открытых в банках Белиза. Через записи операций на корреспондентских счетах можно проследить информацию о депонированных денежных средствах, денежных средствах, выплаченных по чекам и посредством электронных переводов. Эта информация должна быть использована для того, чтобы определить клиентов из Соединенных Штатов и проследить переводы денежных средств в другие юрисдикции.

Напомним, что данный случай не единственный в американской практике. Похожие действия предпринимались в отношении швейцарских банков Wegelin и Zurcher Kantonalbank, the Butterfield Group, а также против находящегося на острове Барбадос банка FirstCaribbean International Bank.

Скорее всего, меры прибавят страха Белизу и странам Карибского бассейна. Многие эксперты считают, что это станет поводом для опасений, связанных с тем, что другие американские банки под давлением регуляторов перестанут оказывать корреспондентские услуги небольшим независимым финансовым центрам. И это несмотря на то, что большинство этих центров совсем недавно были занесены в белые списки FATF.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49