Правительство США получило официальное постановление от федерального суда Майами с требованием запросить у представителей Bank of America и Citibank раскрытия информации об американских налоговых резидентах-владельцах офшорных счетов в белизских банках Belize Bank International Limited (BBIL) и Belize Bank Limited (BBL), которым американские банки оказывали соответствующие банковские услуги.
Таким образом, Налоговое управление США намерено при помощи Bank of America и Citibank получить финансовые записи о корреспондентских счетах, открытых в банках Белиза. Через записи операций на корреспондентских счетах можно проследить информацию о депонированных денежных средствах, денежных средствах, выплаченных по чекам и посредством электронных переводов. Эта информация должна быть использована для того, чтобы определить клиентов из Соединенных Штатов и проследить переводы денежных средств в другие юрисдикции.
Напомним, что данный случай не единственный в американской практике. Похожие действия предпринимались в отношении швейцарских банков Wegelin и Zurcher Kantonalbank, the Butterfield Group, а также против находящегося на острове Барбадос банка FirstCaribbean International Bank.
Скорее всего, меры прибавят страха Белизу и странам Карибского бассейна. Многие эксперты считают, что это станет поводом для опасений, связанных с тем, что другие американские банки под давлением регуляторов перестанут оказывать корреспондентские услуги небольшим независимым финансовым центрам. И это несмотря на то, что большинство этих центров совсем недавно были занесены в белые списки FATF.