В свете последних событий, связанных с раскрытием информации в документах Panama Papers, становится очевидным тот факт, что Центральная Америка и ее резиденты, станут объектом более пристального внимания со стороны налоговых органов, чем это было когда-либо ранее. Международные финансовые организации предупреждают, что Панама не входит даже в десятку юрисдикций, поддерживающих конфиденциальность информации.
Информационная утечка панамской юридической компании привлекла пристальное внимание налоговых служб и властей к налоговым гаваням и их популярности в вопросах сокрытия денежных средств и уклонения от уплаты налогов, побуждая различные экспертные группы начать работу по повышению стандартов прозрачности в сфере офшоров Панамы.
Международная ассоциация налоговых специалистов The Tax Justice Network (Сеть справедливого налогообложения), организация, занимающаяся анализом систем международного налогового и финансового учета, опубликовала рейтинг юрисдикций, основывающийся на количестве нераскрытих финансовых операций и строгости положений в отношении отражения информации в финансовой отчетности.
Итак, ниже представлена десятка юрисдикций по самому высокому уровню финансовой секретности:
- Швейцария;
- Гонконг;
- США;
- Сингапур;
- Каймановы острова;
- Люксембург;
- Ливан;
- Германия;
- Бахрейн;
- ОАЭ.
Источник: The Tax Justice Network.
Между тем, до сих пор не найден ответ на следующий вопрос – почему так мало американских резидентов замешано в скандале Panama Papers, принимая во внимание тот факт, что многие эксперты подчеркивают высокую популярность данных юрисдикций у налогоплательщиков именно из США и ЕС? Интересную статью на данную тему Вы можете прочитать здесь.