Немецкий филиал Deutsche Bank втянут в очередной судебный процесс, связанный с отмыванием денег

By in
Немецкий филиал Deutsche Bank втянут в очередной судебный процесс, связанный с отмыванием денег

Сообщается, что Deutsche Bank был оштрафован властями Франкфурта на 15 миллионов евро за ряд существенных и серьезных несоответствий в сфере противодействия отмыванию денег (AML). Эта новость появилась после прекращения из-за недостаточности доказательств соответствующего уголовного расследования в отношении предполагаемого сговора сотрудников по вопросу уклонения от уплаты налогов через бывшую дочернюю компанию.

Последний раз банк Франкфурта был подвергнут проверке в 2018 году, спустя шесть месяцев после того, как Deutsche Bank закрыл дочернюю компанию после обнаружения нескольких других случаев, связанных с утечкой данных.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49