Правительство Нидерландов внесло законодательные предложения по ужесточению режима по борьбе с отмыванием денег в стране.
К таким предложениям относятся:
- окончательное внедрение реестра бенефициарных собственников;
- запрет на оплату предметов роскоши стоимостью свыше 3000 евро с 2021 года;
- запрет на использование банкнот номиналом в 500 евро;
- внедрение нормативного-правого регулирования в отношении деятельности поставщиков криптокошельков и криптовалютных бирж;
- раскрытие информации о клиентах финансовым учреждениям и следственным органам.