ОАЭ готовятся к проверке со стороны ФАТФ

By in
ОАЭ готовятся к проверке со стороны ФАТФ

Внешний рынок Абу-Даби ужесточил свою нормативную правовую базу, чтобы минимизировать возможность осуществления отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных организаций. Это было сделано в рамках подготовки Объединенных Арабских Эмиратов к проверке со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в июле или августе этого года.

Внесение поправок является результатом проведенной Управлением по финансовым услугам Дубая в октябре 2018 года проверки и принятого в январе 2019 года Федерального закона ОАЭ № 20 от 2018 года.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070