ОАЭ: теперь AML-регулирование распространяется и на нефинансовые секторы

By in
ОАЭ: теперь AML-регулирование распространяется и на нефинансовые секторы

В постановлении Кабинета министров ОАЭ № 16 от 2021 года перечислены определенные нефинансовые предприятия и специалисты, которые должны зарегистрироваться в органах, занимающихся вопросами санкций и борьбы с отмыванием денег (AML), до 31 марта. В их число входят агенты по недвижимости, торговцы золотом, аудиторы и поставщики корпоративных услуг и услуг, связанных с трастами.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49