ОЭСР и отмывание денежных средств: Какова репутация Кипра?

By in
ОЭСР и отмывание денежных средств: Какова репутация Кипра?

Спустя три года после банковского кризиса 2013 года, когда Кипр был подвергнут многочисленным проверкам на вопрос законности бизнес-операций с Россией, Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств ФАТФ ( Financial Action Task Force) решила вновь “взяться” за островное государство в рамках деятельности ОЭСР (Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию).

Первая экспертная проверка кипрских компаний была проведена ОЭСР в 2013 году, а в 2015 году ОЭСР опубликовала дополнительный отчет под названием “Фаза 2”.

Независимые проверки отличаются от обычных крайне взвешенным подходом к налоговой отчетности. Это означает, что, даже если по большинству пунктов деятельности компания полностью соответствует всем требованиям, несоответствие по какому-либо одному пункту может привести к отмене всех остальных “почестей” и присвоению отрицательного квалифицирующего статуса.

В 2013 году юрисдикция Кипра была признана полностью соответствующей требованиям по пяти пунктам, по одному из пунктов она была признана практически соответствующей и по двум частично соответствующей требованиям. Тем не менее, положительная оценка по большинству пунктов не стала достаточным основанием для того, чтобы ей присвоили статус “compliant” (“соответствующий требованиям”). Двумя критериями, из-за которых Кипру был присвоен отрицательный статус, являлись:

  • Наличие учетных сведений;
  • Доступность таких сведений.

В 2015 году Кипру был присвоен статус “практически соответствующий требованиям”, что стало результатом тщательного пересмотра Реестра компаний на Кипре. Сейчас Кипр имеет положительную оценку по 7 из 10 критериев. По остальным трём он признан “практически соответствующим требованиям”.

Правительство Кипра официально не заявляло о таких улучшениях, и положительные изменения остались за пределами СМИ. Возможно о прогрессе не было заявлено в связи с тем, что термин “практически соответствующий требованиям” до сих пор не до конца внушает доверия многим людям. Очевидно, что для того, чтобы заслужить доверие, необходимо добиться кристально чистой репутации, исправив абсолютно все недостатки.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49