Острову Мэн назначен крайний срок для изменения законодательства с целью соответствия стандартам FATF

By in
Острову Мэн назначен крайний срок для изменения законодательства с целью соответствия стандартам FATF

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивел), назначил правительству острова Мэн крайний срок (июль 2019 года) для изменения законодательства, касающегося борьбы с легализацией денег, полученных незаконным способом, в соответствии с требованиями, озвученными в последнем докладе омбудсмена от декабря 2016 года. В соответствии с данным докладом остров Мэн входит в категорию стран, «требующих принятия соответствующих мер».

Установление жесткого срока для устранения несоответствий законодательства стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объясняет, почему изменения Комиссии по финансовым услугам острова Мэн прекратили свое действие 11 сентября, т.е. сразу же после начала действия на неделе, предшествующей этой дате.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070