Осведомитель по отмыванию денег Danske Bank указывает на проблемы с формами юридических лиц Британии

By in
Осведомитель по отмыванию денег Danske Bank указывает на проблемы с формами юридических лиц Британии

«Британские компании, скрывающие личность своих бенефициаров, являются «позором», – сообщает осведомитель, выявивший скандал с отмыванием денег на сумму 200 миллиардов евро с участием Danske Bank.

Говард Уилкинсон, возглавлявший Балтийское торговое подразделение Danske Bank до 2014 года, отметил использование британских партнерств с ограниченной ответственностью (LLP) с целью сокрытия совершенных бенефициарами платежей и участия в отмывании денег.

Позднее адвокат Уикинсона Стивен Кон объявил, что в дальнейшем ЕС стоило бы согласовывать программу защиты осведомителей с США во избежание таких скандальных историй.

Также в результате публичных слушаний 19 ноября 2018 г. датские законодатели пообещали усовершенствовать правовую защиту осведомителей.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070