Панамские документы: Германия выдала ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca

By in
Панамские документы: Германия выдала ордера на арест основателей компании Mossack Fonseca

Прокуратура Германии выдала международные ордера на арест соучредителей панамской юридической фирмы за мошенничество, касающееся ухода от налогов с помощью офшоров, которое было обнаружено в результате так называемой утечки «панамских документов».

Основатели Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и связях с преступниками, будут арестованы в случае въезда в Европейский союз, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Прокуратура Кельна подтвердила, что были выданы международные ордера на арест двух лиц, но отказалась предоставить дополнительную информацию.

Сообщается, что Моссак и Фонсека являются обладателями панамских паспортов и в настоящее время находятся на Карибском архипелаге, а со странами, расположенными там, не заключено никаких договоров об экстрадиции.

Однако следователи надеются, что господин Моссак, семья которого находится в Германии, может сдаться чиновникам, чтобы договориться о смягчении приговора и избежать обвинений со стороны США.

Утечка «панамских документов» 2016 года включала архив из 11 миллионов секретных финансовых документов юридической фирмы Mossack Fonseca.

Документы свидетельствуют о том, что некоторые из самых богатых людей мира прятали свои денежные средства на счетах подставных корпораций, некоторые из которых использовались в незаконных целях.

По данным Американского центра за честность в обществе, в 79 странах было возбуждено не менее 150 расследований для выявления возможного уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49