Парламент Кипра запретит операции с крупными суммами

By in

Парламент Кипра примет закон, по которому операции с большими суммами денег выше 10 000 евро будут рассматриваться как действия криминального характера.

На сегодняшний день рассматривают ограниченный список товаров, сделки по которым попадают в зону риска отмывания денег: сделки с драгоценными камнями, движимым и недвижимым имуществом и другое.
Тем не менее, согласно целям Директивы ЕС 2015/849, список может быть расширен на все товары во избежание потенциального отмывания денег.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49