Португалия не торопится присоединяться к Директиве

By in

Ввиду неисполнения предписаний Комиссии ЕС в отношении принятия Португалией четвертой, последней Директивы Европейского Союза о противодействии отмывания денежных средств, данное постановление должно быть утверждено в Португалии в ближайшее время. Сейчас парламент Португалии обязан на официальном уровне подписать два документа, касающихся закона “О борьбе с отмыванием денег”, которые впоследствии будут регулировать все действия португальцев в рамках реализации Директивы. Республика также обязуется создать основной реестр для всех бенефициаров португальских трастов и юридических фирм. Как известно, все страны-участницы ЕС должны были внедрить положения вышеуказанной Директивы в местное законодательство еще до 26 июня 2017 года.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49