Кипр

Как получить банковскую лицензию на Кипре

Сертификаты на осуществление финансовой деятельности на Кипре выдаются Центральным банком острова. Заявки подают владельцы действующих корпораций с целью расширения своего бизнеса. Предпочтение при рассмотрении пакета документации отдают тем заявителям, кто соблюдает строгие критерии отбора при оформлении документов в юрисдикциях.

В пакет документации официальных бумаг входит приложение о регистрации с оригиналом подписи уполномоченного лица страны-регистратора банка контрагента или рекомендательное письмо.

Банковскую лицензию на Кипре вы можете получить, если обратитесь за услугами специалистов в нашу компанию.

В процедуре оформления сертификата на Кипре отличие заключается в том, что она не требует основания головного офиса банка на территории своей юрисдикции и также является недоступной для физических лиц.

Для открытия бизнеса с нуля потребуется перекупка филиалов и отделений уже существующих финансовых учреждений. Чтобы получить банковскую лицензию на Кипре, заявитель должен соблюсти ряд определенных условий и требований. Помимо соблюдения строгого регламента страны основания корпорации, потребуется наличие обширного пакета документации и высокого уровня уставного капитала.

Какие документы нужны для получения банковской лицензии на Кипре

Для подачи заявления для получения банковской лицензии на Кипре потребуется набор следующей документации:

  • Рекомендательное письмо из головного банка страны-учредителя.
  • Персональные данные об управляющем звене корпорации.
  • Документация, подтверждающая репутацию акционеров предприятия и их состоятельность.
  • Разрешение на разглашение коммерческой тайны уполномоченным органам, контролирующим деятельность головного офиса.
  • Бизнес-план или обоснование причин, в соответствии с которыми юрисдикция Кипра выдаст лицензию вашей компании. Необходимо сделать акцент на то, какую пользу получит экономика страны от вашего присутствия на ее территории.
  • Информация о профпригодности менеджеров и директоров банка для каждой конкретной должности.
  • Информация о местоположении головного офиса с необходимыми контактами.
  • Разрешение на открытие новых филиалов в пределах границ Кипра от страны-учредителя.
  • Безупречная репутация всех акционеров и контрагента, основания для доказательства стабильности, динамичного развитии корпорации и способности обосновать уровень дохода бизнеса.

Эти условия являются залогом быстрого получения банковской лицензии на Кипре.

Предпочтение отдается тем компаниям, которые готовы открывать на территории юрисдикции не филиал, а представительство.

Какова стоимость банковской лицензии на Кипре

На Кипре сумма регистрации банка немного ниже, чем в других оффшорных зонах из-за отсутствия необходимости в открытии новой компании.

Тем не менее при оформлении лицензии Центральный банк потребует подготовить значительный пакет документов. Это займет еще больше времени при организации процесса подготовки к подаче заявления.

Весь документооборот с момента передачи прошения в экспертную комиссию банка необходимо вести на английском языке. Некоторым корпорациям стран СНГ это доставляет значительные неудобства.

Специалисты нашей компании готовы помочь вам с профессиональным переводом всех юридических бланков, что обеспечит переход на новый уровень. Стоимость всего комплекса необходимых услуг и условия регистрации лицензии можно узнать по имейлу info@eltoma-global.com.

Из-за чего может произойти отзыв банковской лицензии на Кипре и как этого избежать?

Связанный правовыми обязательствами с юрисдикцией Кипра банк имеет также обязательства о ежегодном прохождении аудиторской проверки. К нему предъявляются различные требования в зависимости от организационной формы предприятия: отделение, филиал или представительство.

Если регламент не выполняется, это приводит к временному или постоянному отзыву лицензии. Как избежать подобных проблем при проверке? Каким образом сохранить репутацию банка международного уровня при работе на территории Кипра? Об этом  вам расскажут наши юристы, если вы обратитесь в нашу компанию.

 

    Есть вопрос? Мы с удовольствием ответим на него!
    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49