Лицензия на электронные деньги на Кипре

Для того чтобы получить лицензию на электронные деньги на Кипре, следует обратиться за помощью в штат профессиональных юристов. В законодательстве страны к заявителям на получение лицензии существуют особые требования.

Лицензированию подлежит та деятельность, которая основана на обороте виртуальной валюты или имеет отношение к ее использованию. Заявку на лицензирование рассматривает специализированная служба Центрального Банка Кипра.

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование платежных систем, которые используют электронные платежные средства, представлены в Директиве ЕС 2009/110/EC и Законе Кипра об электронных деньгах 2012 года (Cyprus Electronic Money Law (2012)).

В соответствии с требованиями, которые прописаны в данных актах, лицензия не выдается юридическому лицу, которое имеет только лишь регистрацию или представительство на Кипре.

Государственные органы Кипра отказывают в выдаче лицензии тем предприятиям, которые имеют сомнительную репутацию или тем, кто не может подтвердить высокий уровень доходности бизнеса.  Прежде чем получить лицензию, предприятию необходимо будет предоставить рекомендательные письма из банков или государственных структур.

Оформление регистрации нового предприятия или расширение имеющегося – это одна из услуг, которую оказывает Eltoma Corporate Services.

Мы также предоставляем услуги по регистрации компании с последующим получением лицензии на электронные деньги на Кипре.

Вы можете на нашем сайте оставить свою заявку или записаться на консультацию к нашему специалисту.   Предварительно мы ответим на все интересующие вас вопросы, составим план получения лицензии, определим объем работ и стоимость услуг.

Какими преимуществами обладает зарегистрированная на Кипре платежная система электронных денег:

  • Гораздо проще отслеживать финансовый оборот виртуальной валюты, так как он облагается более низкими ставками налогов, чем материальные средства.
  • Конвертировать капитал на Кипре нет необходимости, так как там возможен оборот любой валюты.
  • Сертификат на использование виртуальных средств позволяет упростить или ускорить проведение множества финансовых операций.
  • Получение лицензии также дает возможность для развития в сфере создания новых инструментов работы с интерактивными деньгами, для оказания консультативной (и не только!) помощи клиентам, выдачи кредитов на электронные кошельки и так далее.
  • Появляется возможность для получения денежного эквивалента операциям в электронных деньгах, а также для перепродажи продуктов с проведением платежей с помощью электронных платежных средств.
  • Вы получаете членство в ЕС и исполнение Кипром Директивы ЕС об электронных деньгах, что способствует осуществлению деятельности по предоставлению услуг электронной платежной системы на территории всего Европейского Союза;

Более подробную информацию о достоинствах применения современных расчетных средств и кипрской лицензии вы можете получить на нашем сайте, оставив заявку для специалистов нашей компании.

Как осуществляется процедура получения лицензии на электронные деньги на Кипре

Для того чтобы получить лицензию, клиент должен обратиться в Eltoma Corporate Services  с минимальным пакетом документации.

Следует предоставить:

  • Копию паспорта с наличием имеющегося адреса прописки;
  • Доверенность на предоставление прав контрагента во всех типах инстанций, где возможно это потребуется;
  • Бланк заявления на государственном языке Кипра. Формуляр получаете после первой консультации у нашего юриста, после чего он заполняется на каждого директора и акционера компании.

Для получения лицензии на электронные деньги на Кипре организации необходимо соответствовать следующим условиям:

  • Компания должна иметь регистрацию в юрисдикции, главный офис ее должен находиться на Кипре;
  • В компании должны быть предусмотрены следующие должности:

– управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств;

– риск-менеджер;

– бухгалтер;

  • В компании должны быть предусмотрены административные должности:

– не менее 4 директоров (двое из них – это исполнительные директора), большинство из представителей этой структуры должны быть резидентами Кипра и соответствовать требованиям Центрального Банка Кипра;

  • Для полноценной работы компании потребуется наличие внешнего и внутреннего аудиторов и сторонних правовых консультантов;
  • Необходим минимальный уставный капитал организации, который должен составлять 350 тысяч евро.

Данная информация предоставляет лишь общее знакомство с процедурой регистрации.  Более полную информацию вы сможете получить, если обратитесь за консультацией к нашему специалисту.

Какие документы вам нужно предоставить для получения лицензии на электронные деньги на Кипре

  • Ваш бизнес-план;
  • Предварительный Финансовый план на 3 года;
  • Примерное описание видов деятельности;
  • Пакет документов по AML и риск-менеджменту ( противодействию отмывания денежных средств, комплексному противодействию мошенничеству, риск-менеджменту);
  • Бланк с ответами,
  • Справка об отсутствии судимости,
  • Сертификат подтверждающий отсутствие статуса банкрота, заполненный на каждого акционера и руководителя;
  • Остальной пакет документов готовят наши специалисты исходя из данных о корпорации, ее бенефициарах, сфере деятельности и другой информации;
  • Сбор пакета документов осуществляется без привлечения клиента.
  • В комплекс услуг по оформлению сертификата входит также перевод документации и ее официальное заверение нотариусом.
  • С момента отправки документов на Кипр до получения ответа из Центрального Банка Кипра может пройти от 4 до 6 месяцев.

Какова стоимость лицензии на электронные деньги на Кипре

Каждый контрагент обязан подготовить индивидуальный пакет документов, а также выполнить некоторые задачи для получения лицензии.

В зависимости от конкретного объема работ и специфики деятельности организации, планирующей получение лицензии, рассчитывается сумма услуг компании.

Регистрация компании, открытие счета, подготовка и подача документации по компании на получение лицензии, – все эти процедуры осуществят специалисты нашей компании.

Дополнительно может потребоваться оплата государственных пошлин и пользование лицензией.  К каждому клиенту мы подходим индивидуально, готовим смету расходов конкретно для вас.

Оставляйте заявки на нашем сайте, и специалисты нашей компании свяжутся с вами. Также вы можете направить свои запросы на почту info@eltoma-global.com

 

 

    Есть вопрос? Мы с удовольствием ответим на него!
    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49