Регуляторы призывают инвестиционные фирмы и бухгалтеров проявлять осторожность

By in

9 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) и Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) выпустили циркуляры, в которых предупреждают компании, находящиеся под их контролем, a также физических лиц о последних санкциях США, введенных против российских компаний, предприятий, официальных лиц, а также о последствиях этих санкций.

CySEC, которая контролирует инвестиционные фирмы и провайдеров фидуциарных услуг, настоятельно призвала компании изучить положения, предусмотренные режимом санкций, применяемых в соответствии с Законом о противостоянии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), а также изучить Список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN).

«В случае нового (или) предполагаемого клиента, который может попасть под санкции, регулируемым организациям настоятельно рекомендуется избегать начала каких-либо деловых отношений с таким лицом», – сказали в CySEC. «В случае, если лицо, к которому санкции могут быть применены, уже является клиентом, регулируемым организациям настоятельно рекомендуется тщательно изучить действия (или) меры, которые они могут предпринять, включая замораживание средств и счетов».

 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49