Открытие банковского счета – Коста-Рика

Банковский и финансовый сектор Коста-Рики стабилен, ликвиден и хорошо регулируется благодаря внесенным в последние годы изменениям. Государственный совет по контролю за финансовой системой (CONASIF) является государственным агентством по контролю за финансовыми учреждениями и продолжает играть ключевую роль в консолидации банковского сектора. Выступая в качестве регулятора банковской деятельности Cовет устанавливает и внедряет международные стандарты в банковском секторе. Центральный банк Коста-Рика определяет и руководит политикой в банковской сфере. CONASIF работает над соответствием политики Центрального банка в вопросах создания, регистрации, требований по размеру капитала и оперативной деятельности финансовых учреждений и групп.

Банкам Коста-Рики требуется следующая информация, предоставляемая в обязательном порядке:

  1. Конечный владелец бизнеса;
  2. Акционеры;
  3. Секретарь;
  4. Директор;
  5. Бизнес-адрес фирмы (отличный от ее юридического адреса);
  6. Описание непосредственно деятельности предприятия (заполняется детальная анкета, которая охватывает все необходимые вопросы, заключая ожидаемый оборот по итогам года, страны-отправители средств, а также страны-получатели средств).

По всем прописанным выше позициям (Акционеры, Секретарь, Директор) могут быть юридические или физические лица, если нет особенностей в каждой конкретной стране. Обо всех нюансах и общих требованиях Вы сможете получить информацию, связавшись с представителями нашей компании.

Есть вопрос? Мы с удовольствием ответим на него!
Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070