Швейцария ввела санкции против дочерней компании "Газпромбанка"

By in

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) объявило о санкциях в отношении компании Gazprombank (Switzerland) Ltd по результатам расследования на основе данных “Панамского досье”. 

Дело в том, что государственный регулятор Швейцарии FINMA обнаружил серьезные недостатки в процессах по противодействию легализации доходов, полученных незаконным способом, в отношении частных клиентовВ распространенном в четверг, 1 февраля, сообщении регулятор отметил, что в качестве наказания ограничил право банка привлекать новых частных клиентов к дальнейшему распоряжению. Операции уже имеющихся клиентов будут находиться под особым присмотром”, – говорится в сообщении.

Gazprombank (Switzerland) Ltd в пресс-релизе отметил, что принимает решение регулятора, но в то же время подчеркнул, что претензии FINMA касаются преимущественно нарушений, совершенных еще до 2009 года, – до времени, когда российский “Газпромбанк” купил учреждение и впоследствии переименовал его. Ранее банк назывался Russian Commercial Bank Ltd и принадлежал российскому банку VTB.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49