Швейцарские банки заплатят за налоговые махинации

By in
Швейцарские банки заплатят за налоговые махинации

По последним данным, три швейцарских банка за участие в налоговых махинациях обязаны выплатить американским властям штрафы на общую сумму более $3 млн.

В результате достигнутых договоренностей с американскими властями Mercantil Bank обязан выплатить сумму в размере $1,172 млн., Banque Cantonale Neuchteloise сумму в размере $1,123 млн., а Nidwaldner Kantonalbank сумму в размере $856 тыс.

Официальные представители банков признали, что помогали американским клиентам регистрировать цепочки фиктивных предприятий с целью сокрытия личности конечных бенефициаров, а также выпускали кредитные и дебетовые карты без указания имени владельца.

Необходимо отметить, что в 2013 году в США была запущена государственная программа, предполагающая достижение внесудебных договоренностей со швейцарскими финансовыми структурами, признавшими собственную ответственность в вопросах налоговых нарушений. Данная программа распространяется лишь на финансовые структуры, которые не находятся под следствием.

Данным организациям взамен было обещано (с определенными оговорками) освобождение от судебного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами.

Отметим, что данной программой воспользовались уже 20 швейцарских кредитных организаций.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49