Сингапур: ФАТФ отметила улучшение режима по борьбе с отмыванием денег

By in
Сингапур: ФАТФ отметила улучшение режима по борьбе с отмыванием денег

В отчете ФАТФ о принятых Сингапуром мерах по борьбе с отмыванием денег отмечается, что юрисдикция улучшила свои позиции по 4 показателям. Один из них касается совершенствования прозрачности процессов, а второй – требований бенефициарной собственности компаний и трастов.

В настоящее время режим Сингапура по борьбе с отмыванием денег в значительной степени соответствует рекомендациям ФАТФ.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49