Случаи отмывания денег в ЕС вызвали критику существующего законодательства со стороны Еврокомиссии

By in
Случаи отмывания денег в ЕС вызвали критику существующего законодательства со стороны Еврокомиссии

Европейская комиссия выступила с осуждением Европейского парламента и Совета в связи с несколькими громкими случаями отмывания денег, произошедшими в Европе.

В ходе обсуждений были выявлены основные недостатки действующего законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также были высказаны следующие предложения по улучшению ситуации:

  • Улучшение классификации «анонимных продуктов» для стран-членов;
  • Установление личности бенефициарных владельцев во всех государствах-членах;
  • Установление личности лиц, ведущих торговлю новыми нерегулируемыми продуктами, такими как виртуальные активы, в государствах-членах.

В докладе также отмечается, что некоторые государства-члены были менее активны, чем другие, в применении разработанных правил по борьбе с отмыванием доходов; а некоторым еще только предстоит внедрить 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070