Societe Generale выплатит 1.4 миллиарда долларов для урегулирования споров в США

By in
Societe Generale выплатит 1.4 миллиарда долларов для урегулирования споров в США

Французский банковский гигант Societe Generale согласился выплатить государственным органам США 1.34 миллиарда долларов, чтобы прекратить расследование, инициированное властями. Причина – осуществление транзакций с долларами в обход американских санкций против Кубы и других стран.

Помимо этого, банк также готов выплатить 95 миллионов долларов с целью урегулирования другого спора, связанного с нарушением норм по борьбе с отмыванием денег.

С 2003 по 2013 гг. банк выполнил транзакции на миллиарды долларов, которые были направлены странам, находящимся под санкциями США: Иран, Судан, Куба, Ливия.

Societe Generale также подписал соглашения, предусматривающие, что после трехлетнего испытательного срока, при условии соблюдения условий соглашений, в отношении банка не будет судебного преследования.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49