США и Британия наложили штрафы на филиалы банка Standard Chartered в ОАЭ

By in
США и Британия наложили штрафы на филиалы банка Standard Chartered в ОАЭ

Standard Chartered Bank был оштрафован Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) на сумму, превышающую 100 миллионов фунтов стерлингов, за серьезные и систематические нарушения, связанные с проведением процедур по борьбе с отмыванием денег. Сообщается, что штрафные санкции коснулись нескольких филиалов и отделений в ОАЭ.

Суд рассмотрел дело, касающееся выдачи разрешения клиенту на открытие счета, на который была зачислена сумма в 3 миллиона дирхамов (приблизительно 500 000 фунтов стерлингов). Министерство финансов США также объявило о наложении штрафа в размере более 1 миллиарда долларов США за очевидное нарушение экономических санкций против Ирана.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070