Таиланд борется с отмыванием денег

By in

В феврале этого года ФАТФ занес Таиланд в так называемый “серый список” стран, у которых есть пробелы в законодательстве по противодействию отмывания денег. В ответ на это тайское правительство    объявило об увеличении штрафов за уклонение от налогов. Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, налоговые махинации с суммами свыше 10 млн. тайских батов (300,000 долларов США) теперь будут классифицироваться как отмывание денег.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49