Некоторое время назад стало известно, что прокуратура Италии планирует предъявить обвинения в отмывании денег филиалу китайского банка Bank of China в Милане, а также 297 аффилированным с ним физическим лицам.
В числе обвиняемых по данному делу названы четыре топ-менеджера филиала банка Bank of China в Милане и 293 китайца, проживающих в Италии.
По официальным данным, сумма в 4,5 млрд евро была переведена со счетов в Италии в Китай. При этом представители прокуратуры утверждают, что данные денежные средства были получены исключительно преступным путем.
Стоит отметить, что половина данных денежных средств была переведена в период с 2007 по 2010 год, а комиссионные Bank of China составили 758 тыс. евро.
Через китайский банк было совершено более миллиона транзакций, сумма которых не превышала действовавшие на тот момент ограничения в 2 тыс. евро для сделок, которые не предполагают проверку источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. На сегодняшний день все сделки, превышающие 1 тыс. евро, требуют подтверждения источников доходов.