Топ-менеджеров Bank of China обвиняют в отмывании денег

By in
Топ-менеджеров Bank of China обвиняют в отмывании денег

Некоторое время назад стало известно, что прокуратура Италии планирует предъявить обвинения в отмывании денег филиалу китайского банка Bank of China в Милане, а также 297 аффилированным с ним физическим лицам.

В числе обвиняемых по данному делу названы четыре топ-менеджера филиала банка Bank of China в Милане и 293 китайца, проживающих в Италии.

По официальным данным, сумма в 4,5 млрд евро была переведена со счетов в Италии в Китай. При этом представители прокуратуры утверждают, что данные денежные средства были получены исключительно преступным путем.

Стоит отметить, что половина данных денежных средств была переведена в период с 2007 по 2010 год, а комиссионные Bank of China составили 758 тыс. евро.

Через китайский банк было совершено более миллиона транзакций, сумма которых не превышала действовавшие на тот момент ограничения в 2 тыс. евро для сделок, которые не предполагают проверку источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. На сегодняшний день все сделки, превышающие 1 тыс. евро, требуют подтверждения источников доходов.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49