ТРСК вызывает беспокойство в связи с отмыванием денег

By in
ТРСК вызывает беспокойство в связи с отмыванием денег

Согласно отчету Госдепартамента США, казино и оффшорный банковский сектор сепаратистского государства турок-киприотов на севере острова по-прежнему вызывают беспокойство в связи с отмыванием денег.

По данным Бюро Государственного департамента по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков, меры по борьбе с отмыванием денег (AML) не были применены в достаточной степени для эффективного предотвращения такой практики.

Нехватка ресурсов и опыта правоохранительных органов привели к тому, что игровой сектор плохо регулировался и, следовательно, был подвержен риску осуществления деятельности по отмыванию денег.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070