У России есть все шансы попасть в "черный список" FATF

By in

Предварительные прогнозы зарубежных экспертов говорят о том, что реализация правительственного плана РФ по деофшоризации российской экономики и амнистии капиталов может привести к тому, что Россия будет внесена в «черный список» FATF. Financial Action Task Force (FATF) – межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вероятность попадания России в черный список данной организации обусловлена тем, что по правилам FATF любая государственная амнистия капиталов не должна предусматривать даже частичного освобождения виновных лиц от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Невыполнение данного принципа может привести к серьезным последствиям. Попадание в «черный список» данной организации – одно из них. В правительстве РФ утверждают, что в ближайшее время будут приняты необходимые меры и реализованы требования FATF. Помощник президента Андрей Белоусов уверен, что попадание России в «черный список» FATF исключено. На выполнение всех требований FATF у России есть пять с половиной месяцев.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49