Украина: Вывод банковских кредитов в оффшоры

By in

В 2014 году украинская компания Профит заключила контракт с британской компанией Trade Point Agro на 48, 5 миллионов долларов, в связи с чем стала причастной к схеме выводов капитала в оффшоры. 

Получив кредит в кипрском отделении ПриватБанка, компания заплатила зарегистрированной в Лондоне компании за объемный заказ материала, используемого при изготовлении тканей и пластиковых контейнеров. Однако так и не получила оплаченный товар, а также несмотря на решение украинского суда, вынесенного в поддержку компании Профит, ей не были возвращены деньги.

Ведется расследование на предмет того, выводились ли средства должностными лицами ПриватБанка путем кредитования десятков компаний. Успех дела крайне важен в рамках антикоррупционной борьбы, которую Украина ведет с целью получения международных кредитов.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49