В Ирландии приняли поправки к закону о доверительной собственности

На прошлой неделе в Ирландии были приняты правки в нормативные правовые акты, касающиеся бенефициарного владения трастами в Европейском союзе. В целом, данные документы будут регулировать борьбу с отмыванием денег.

В ближайшем будущем все доверительные собственники экспресс-трастов обязаны будут подготавливать и вести список бенефициаров, являющихся прямыми выгодоприобретателями.

Ирландские государственные органы получат доступ к данным спискам, в то время как различные службы смогут обратиться к управляющим с просьбой о предоставлении сведений о бенефициаре. Таким образом, станет возможным тщательно проверять клиентов.

Также в перечнях должно быть указано, какого рода активы хранятся в трастах и их происхождение.