В Великобритании создан новый прецедент для разрешения ситуаций, связанных с отмыванием денег

By in
В Великобритании создан новый прецедент для разрешения ситуаций, связанных с отмыванием денег

Апелляционный суд Англии и Уэльса недавно создал новый прецедент по очень сложному делу, в котором участвовали как организации, так и независимые специалисты. Данное дело было возбуждено против швейцарской инвестиционной компании Allseas Group, которая предприняла попытку отмывать доходы через клиентский счет юридической фирмы в Лондоне.

Общая сумма, на которую были обмануты жертвы данной мошеннической схемы международного масштаба, составила 100 млн евро. Большая часть денег была возвращена, но обманутые стороны все еще пытаются вернуть оставшиеся 12 миллионов евро (согласно постановлению по делу Group Seven против Notable 2019).

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070