Великобритания: агентство по борьбе с отмыванием денег изучает китайскую подпольную банковскую деятельность

By in
Великобритания: агентство по борьбе с отмыванием денег изучает китайскую подпольную банковскую деятельность

Официальное подразделение финансовой разведки Великобритании провела вебинар по вопросу китайской незаконной банковской деятельности, объяснив ее роль в отмывании денег и избежании валютного контроля КНР. Брифинг, который состоялся 4 марта, предназначался специалистам-практикам, которые занимаются операциями с денежными средствами (особенно покупкой недвижимости), происходящими из Китая.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49