Великобритания: налоговые органы призывают бухгалтеров проверить внутренние процедуры по борьбе с отмыванием денег

By in
Великобритания: налоговые органы призывают бухгалтеров проверить внутренние процедуры по борьбе с отмыванием денег

В начале прошлого месяца Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) наложило значительные штрафы на агентов по недвижимости, осуществляющих деятельность, не соблюдая требования нормативного правового регулирования в отношении отмывания денег. После этого бухгалтеры и поставщики услуг Великобритании получили напоминания о необходимости пересмотреть свои внутренние процедуры по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным способом.

После пресечения деятельности по отмыванию денег в течение недели сотрудники Управления Её Величества по налогам и таможенным пошлинам нанесли 50 внезапных визитов агентам по недвижимости и поставщикам услуг по всей Великобритании. К специалистам, несоблюдающим правила по предотвращению отмывания денег, были применены соответсвующие меры.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49