Великобритания внесла Багамские острова в "черный список"

By in
Великобритания внесла Багамские острова в "черный список"

Правительство Великобритании объявило о добавлении Багамских островов в список зарубежных стран, сотрудничество с которыми вызывает опасения в силу неэффективности нормативного правового регулирования в области противодействия уклонению от уплаты налогов.

В результате чего теперь все компании, имеющие деловые отношения с Багамами, обязаны применять дополнительные предосторожности при проведении комплексной юридической оценки и процедуры KYC (“знай своего клиента”) даже в тех случаях, когда клиент не относится к лицам высокой категории риска.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49