Великобритания: выявлена срочная необходимость в создании реестра недвижимости в целях прекращения отмывания денег

By in
Великобритания: выявлена срочная необходимость в создании реестра недвижимости в целях прекращения отмывания денег

По оценкам экспертов, каждый год через Великобританию осуществляется легализация денежных средств, полученных незаконным способом, в размере, превышающим 90 миллиардов фунтов стерлингов. Эта проблема была освещена в прошлом году в драме BBC «МакМафия», основанной на книге Миши Гленни, в которой анализировалось проникновение в западную экономику организованных преступных группировок из России.

Правительство заявило о срочной реализации предложений в отношении первого реестра недвижимости, которая находится в иностранной собственности. Все идеи, направленные на предотвращение отмывания денег по схемам аналогичным тем, которые показаны в сериале «МакМафия», должны быть срочно реализованы, чтобы обспечить отсутствие потенциальных «лазеек» в законе.

Однако, существует обеспокоенность, что законопроект об учреждении реестра не распространяется на трасты, поскольку технически они не относятся к юридическим лицам. Поэтому правительству необходимо обеспечить прозрачность деятельности трастов посредством имплементации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег, которая должна вступить в силу на территории Великобритании одновременно с законодательством.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070