Власти БВО будут запрашивать информацию о конечных бенефициарах и директорах компаний

By in
Власти БВО будут запрашивать информацию о конечных бенефициарах и директорах компаний

15 октября 2015 года премьер-министр БВО опубликовал специальное уведомление, объявляя о намерениях властей внести все необходимые законодательные поправки, касающиеся раскрытия информации о бенефициарных владельцах и директорах компаний. Поправки, которые еще не были официально приняты и объявлены, вероятнее всего, вступят в силу с 1 января 2016 года.

Согласно уведомлению, правительство БВО «осознает возрастающие требования FATF, ОЭСР, а также правительства Соединенного королевства, касающиеся повышения уровня прозрачности информации”. В связи с этим представители уполномоченных органов БВО сейчас находятся в процессе переговоров с частным сектором, целью которых является улучшение программы под названием “Уполномоченный рекомендатель” (англ. “Eligible Introducer Regime”). В соответствии с данной программой предполагается, что власти БВО будут запрашивать у зарегистрированных агентов (которые, в свою очередь, опираются на соответствующие уведомления уполномоченных рекомендателей) информацию об определенных бенефициарах.

В уведомлении также говорится о том, что к 1 января 2016 года вся информация, касающаяся бенефициаров компаний, зарегистрированных в БВО, должна быть зафиксирована и передана в компетентные органы наиболее удобным и быстрым способом. Компании-поставщики соответствующих услуг в БВО должны в течение 12 месяцев выполнить данные требования. Под «информацией» в данном случае подразумевается: имена, даты рождения, места регистрации и гражданство бенефициаров.

В дополнение к данным нововведениям в Закон “О компаниях БВО” будут внесены поправки, касающиеся подачи реестров директоров всех компаний.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49