Власти Нидерландов намерены отслеживать все запросы, связанные с реестрами бенефициаров

By in
Власти Нидерландов намерены отслеживать все запросы, связанные с реестрами бенефициаров

В прошлом месяце парламент Нидерландов принял закон, согласно которому корпорации и иные юридические лица обязаны вносить информацию о своих бенефициарных собственниках в соответствующий реестр Нидерландов внедренный в соответствии с Четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.

В случае поступления запроса персональные данные лиц, обращающихся к реестру, будут сохранены и переданы в подразделение финансовой разведки и другим компетентным органам. Бенефициарные собственники смогут видеть, как часто их информация просматривается каждой категорией пользователей. У существующих юридических лиц есть 18 месяцев (1,5 года) для предоставления соответствующих данных в реестр.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49